一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 9 日现场表决方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件、 电话和专人送达等方式提交各位董事。 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 本次会议应表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会 议审议并通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案》 公司董事会选举方朝阳先生为公司第七届董事会董事长，傅祖康、邬建昌先 生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公 司第七届董事会届满时止。 二、董事会审议情况 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-012 会稽山绍兴酒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》规定，本公司法定代表人及代表公司执行公司事务的董事 为方朝 ...