一、董事会会议召开情况 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-010 凤形股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议届次：第六届董事会第十四次会议 召开时间：2026 年 2 月 9 日 表决方式：通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 2 月 6 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长周政 华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》之规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 为确保董事会能够持续、稳定、高效地运作，公司 2026 年第一次临时股东 会审议通过补选刘婉丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，补选完成后， 公司董事会各专门委员会组成调整如下： （1）战略委员会由周政华先生、田信普先生、包强先生（独立董事）三人 组成，周政华先生为委员会召集人。 （2）审计委员会由包强先生（独立董事）、钟 ...