会议情况 - 第六届董事会第十四次会议于2026年2月9日召开，应到7人实到7人[1] 议案表决 - 《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》全票通过[2] 人事变动 - 2026年第一次临时股东会补选刘婉丽为非独立董事[2] 委员会组成 - 战略、审计等各委员会成员及召集人确定[2][3]