本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议通知于 2026 年 2 月 7 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2026 年 2 月 9 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金总额暨调整发行方案的议案》 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-011 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 同意本次发行募集资金总额进行了调减，并对本次发行 A 股方案作出调整。 关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议、 ...