经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决 议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2026-002 南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 1 月 30 日以书面方式发出 2026 年第二次董 事会会议的通知，并于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场 和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 人， 实际出席 9 人（其中，董事张昆、刘柳，独立董事郭飞、李 志宏、石向阳以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事 长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会秘书，纪委书记 及总法律顾问列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年第二次董事会会议决议公告 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的议案》 （二）审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目 部分款项并以募集资金等额置换的议案》 ...