国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 会稽山绍兴酒股份有限公司 致：会稽山绍兴酒股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受会稽山绍兴酒股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》（以下简称《治理准则》）等法律、法规和规范性文件以及《会稽 山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《会稽山绍兴酒股份 有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，就本次股 东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的 本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各 项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的 ...