公司基本信息 - 公司2017年2月20日在深交所创业板上市，首次发行2237万股[5] - 公司注册资本为211074680元[7] 股权结构 - 2010年10月31日母公司账面净资产85899886.16元，整体变更设时发行5000万股，35899886.16元进资本公积金[12] - 章碧鸿持股36999800股，比例73.9996%[13] - 章竹军持股4391100股，比例8.7822%[13] - 王光明持股3690700股，比例7.3814%[13] - 公司已发行股份211074680股，均为普通股[14] 股份交易与管理 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本5%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 董事、高管任职每年转让股份不超所持25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度完结后6个月内举行[38] - 董事少于6人等情况2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合并持10%以上股份股东书面请求时召开临时股东会[38] - 股东会普通决议出席股东所持表决权过半数通过，特别决议2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独董、1名职工代表董事，设董事长1人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前10日书面通知[77] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，2名独董，会计专业独董任召集人[90] - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席，决议成员过半数通过[91] 利润分配 - 公司提取利润10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[98] - 现金分红需满足该年度和累计可供分配利润为正等条件[101][102] - 满足条件时现金分配利润不少于当年可分配利润20%[102][103] 信息披露与报告 - 公司4个月内报送披露年报，2个月内报送披露中报[98] - 股东会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[100][103] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[108] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，费用股东会决定，解聘或不续聘提前30天通知[111]