会议安排 - 2026 年 2 月 4 日发第八届董事会第十九次会议通知，2 月 9 日召开[2] - 董事会拟于 2026 年 3 月 11 日召开 2026 年度第一次临时股东会[9] 议案表决 - 《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》4 票同意待股东会审议[4] - 《关于修订<厦门港务发展股份有限公司工程建设管理办法>的议案》9 票同意[4] - 《关于制定<厦门港务发展股份有限公司人力资源管理基本制度>的议案》9 票同意[6] - 《关于制定<厦门港务发展股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度>的议案》9 票同意[7] - 《关于 2026 年度本公司全资子公司贸易公司为其全资子公司香港海衡提供履约担保的议案》9 票同意待股东会审议[9] 子公司情况 - 全资子公司古雷疏港 2012 年 7 月成立，2025 年 11 月完成回购，董事会同意解散清算注销[7]