公司基本信息 - 公司于2020年6月17日核准首次发行2000万股普通股，7月27日在股转系统精选层挂牌，2021年11月15日在北交所上市[5] - 公司注册资本为147,893,025元[8] - 公司营业期限为2010年4月8日至2040年4月7日[9] 股份相关 - 公司股份总数为147,893,025股，全部为普通股[26] - 公司发起人连健昌认购1249.81万股、吴贵鹰认购390.00万股等，出资方式均为净资产，出资时间为2014.4.30[25] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[36] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[36] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[36] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[40] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[42] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对损害公司利益行为提起诉讼[43] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东进行股份质押等操作需书面报告公司[50] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上需及时通知公司并披露情况[52] 交易与审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[56] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[58] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[58] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[58] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[58] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[58] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[63] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[63] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，被资助对象资产负债率超70%等情形还需提交股东会审议[64] - 公司购买、出售资产交易，资产总额或成交金额连续十二个月内累计超最近一期经审计总资产30%，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[67] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[68] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[72] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[73] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[76][77] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[77][79] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[77][78] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向证券交易所备案，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[176] - 股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发[177] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[178] - 公司缴纳所得税后的利润，先弥补上一年度亏损，再提取10%法定公积金，然后提取任意公积金，最后支付股东股利[179] - 满足现金分红条件时，公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[183] 其他 - 公司法定代表人辞任，需在30日内确定新的法定代表人[11] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[193] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期1年可续聘[198] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定[197] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[199] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[199] - 会计师事务所辞聘应向股东会说明公司有无不当情形[200]