证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任贾一凡 女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。 贾一凡女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验。其任职资格 和任职条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。贾一凡女士已取得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书培训证明。公司董事长朱希龙先生不再代行董事会秘书职责。 贾一凡女士的联系方式如下： 办公电话：0532-55678918 传真：0532-55678900 电子邮箱：sportsoul@sportsoul.com 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 特此公告。 青岛三柏硕健康科 ...