财务数据 - 本次发行募集资金总额假设为800,000.00万元[3] - 本次发行转股价格假设为93.31元[3] - 2024年度归属于母公司股东净利润为191,115.23万元[3] - 2024年度扣非后归属于母公司净利润为137,168.05万元[3] - 2026年全部未转股总股本为1,463,115,784股[5] - 2026年全部转股总股本为1,548,851,504股[5] - 情景二2026年全部未转股归母净利润为231,249.42万元[5] - 情景三2026年全部转股扣非后归母净利润为111,106.12万元[5] 人员与设施 - 截至2024年末，研发人员达3387人，占总人数56.53%[10] - 团队含49名博士及1272名硕士[10] - 公司拥有3大智能制造生产基地、5大研发中心[12] 未来策略 - 加强募集资金管理，推进募投项目建设填补股东回报[14] - 加强经营管理和内部控制整合，提高经营效率[16] - 完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制[17] 其他事项 - 北京中科算源承诺不越权干预，不侵占公司利益[18] - 若违反填补回报承诺造成损失愿依法担责[18] - 公司董事和高管作出多项承诺[19] - 2026年2月9日召开第五届董事会第二十七次会议[19] - 会议审议通过填补即期回报措施议案[19] - 独立董事暨审计委员会发表同意审核意见[19] - 议案尚需提交股东会审议[19] - 将在定期报告披露填补措施及承诺履行情况[19]