会议信息 - 公司于2026年2月9日召开第三届董事会第十二次会议[3] - 会议通知于2026年2月6日以电子邮件方式发出[3] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[3] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》[4] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[5] - 关联董事王清华先生、王英喆先生回避表决[5]