八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议，会 议通知于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决 议有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立控股公 司暨关联交易的议案》 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-002 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 - 1 - 披露的《关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的公告》 （2026-003）。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王清华先 生、王英喆先生回避 ...