会议信息 - 董事会会议通知于2026年1月29日发出[3] - 会议于2026年2月10日以通讯表决方式召开[3] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[3] 议案审议 - 调整董事会战略与投资委员会委员，调整后为5人[4] - 审议通过聘任公司董事会秘书的议案[4] 表决情况 - 调整委员议案同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 聘任秘书议案同意7票，反对0票，弃权0票[6]