制度审议 - 2026年2月9日公司审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，尚需股东会审议[3] 制度内容 - 应经独董专门会议审议且过半数同意后提交董事会的事项有关联交易等[9] - 独董行使特别职权需经独董专门会议审议且过半数同意[9] - 独董专门会议由过半数独董推举一人召集主持[11] - 召集人应提前3日通知全体独董，紧急时不受限[12] - 会议由半数以上独董出席方可举行[11] - 表决实行一人一票，有多种表决方式[12] - 会议应制作记录，独董需签字确认[13] 制度生效 - 本制度由股东会审议通过后生效施行，修改亦同[19]