第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七 次会议通知于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 2 月 9 日 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈杰先生 召集并主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使 用自有资金进行委托理财的议案》 ...