苏州禾盛新型材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第七次会议于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件的形式通知全体董事及高级管理人 员，经全体董事同意，会议于 2026 年 2 月 10 日 13:30 以通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集和召开符合有关法律、 法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于增补罗英华先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查资格，董事会 同意提名罗英华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议 通过之日起至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-007 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 表决结果：6 票赞成，0 票弃 ...