董事会决策 - 增补罗英华先生为第七届董事会非独立董事候选人[3] - 调整第七届董事会提名委员会成员，彭陈任主任委员[4][5] 业务安排 - 全资子公司苏州兴禾源开展不超3亿人民币外汇套期保值业务，有效期一年[6] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[7] 会议安排 - 决定2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会[7]