证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-002 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于2026年2月10日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于2026年2月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人（其中李武先生、沈日炯先生、施放先生、梁伟亮先生通过通讯方式参加 会议）。会议由董事长李治先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会工 作规则>的议案》 表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 17 号—— ...