| 证券代码:002541 | 证券简称:鸿路钢构 | 公告编号:2026-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称:鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四 次会议于 2026 年 2 月 5 日以送达方式发出，并于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场 的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。 会议由董事长万胜平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下 决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 公司董事长提名刘斌先生为公司总经理人选，并经公司董事会提名委员会 2026 年第 一次会议资格审查通过。董事会认为：刘斌先生 ...