董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事，设董事长一人[3] - 设战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[6] - 战略与可持续发展、薪酬与考核委员会成员为五名，其他为三名[6] 会议召集 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[12] - 董事长应在十日内召集董事会会议[13] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[15] - 定期会议变更通知需提前三日发出[18] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 决议须经全体董事过半数通过，部分需三分之二以上[29][32] 关联交易表决 - 关联交易董事回避，无关联董事过半数出席且过半数通过[31] 提案审议 - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[35] 会议记录 - 记录应记载会议日期等及表决方式和结果[38] - 秘书安排人员制作纪要和决议记录[40] 决议备案与公告 - 会议结束后将决议报送深圳证券交易所备案[42] - 公告应含会议通知等内容[43] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书负责保存，期限十年[46] 规则说明 - “以上”“至少”含本数，“过”不含本数[47] - 规则由董事会负责解释，股东会通过生效[47]