关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对 现行《公司章程》部分条款进行修订。 — 1 — 证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2026-027 转债代码：111001 转债简称：山玻转债 | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | （一）董事任期届满未及时改选，或者董 | | --- | --- | | 部门规章和本章程规定，履行董事职务。 | 事在任期内辞任导致董事会成员低于法 | | 如因独立董事辞职导致公司独立董事人 | 定最低人数； | | 数少于董事会成员的 1/3 或者独立董事中 | （二）审计委员会成员辞任导致审计委员 | | 没有会计专业人员的，原独立董事仍应当 | 会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任 | | 依照法律、行政法规 ...