董事会信息 - 公司第十三届董事会于2026年2月10日成立，由11名董事组成，非独立董事7名，独立董事4名[1] - 除唐国琼、吴越、盛毅外，其他董事任期为2026年2月10日至2029年2月9日，三人任期为2026年2月10日至2027年5月10日[3] - 第十三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一[3] - 战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会均由5人组成[3][4] - 提名、审计、薪酬与考核委员会主任委员均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事[4] 高管信息 - 董事会聘任何浩为总经理，陶明等为副总经理，杨大申为董事会秘书（兼），张万慧为财务总监，邓斌为总工程师，张春燕为证券事务代表[6] - 杨大申、张春燕分别取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明、董事会秘书资格证明[6] 人员变动 - 因第十二届董事会任期届满，蒋毅、白静蓉、石长清3人不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务[7] 持股情况 - 截至公告日，陈峰、何浩、杨景岗未持有公司股票，陶明持有2535股[9][11][12][13] 任职履历 - 陈峰自2024年5月至今任公司董事长，何浩自2023年2月至今任公司总经理[9][11] - 吴海涛于2024年4月至今任公司副总经理，未持有公司股票[14] - 吕毅于2020年5月至今任公司副总经理，未持有公司股票[16] - 杨大申于2022年7月至今任公司副总经理、董事会秘书，未持有公司股票[18] - 张万慧于2024年5月至今任公司财务总监，未持有公司股票[19] - 邓斌于2024年4月至今任公司总工程师，未持有公司股票[20] - 张春燕于2020年7月至今任公司董事会办公室（证券部）主任、证券事务代表[21]