公司基本信息 - 公司于2020年7月20日核准首次发行10,000万股普通股，9月3日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为600,017,880元[7] - 公司设立时发行300,000,000股，每股面额1元[12] - 临沂矿业集团认购263,701,361股，占比87.90%[13] - 临沂至诚投资认购36,298,639股，占比12.10%[13] 股份相关规定 - 公司股份总数600,017,880股，均为普通股，每股面值1元[13] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[13] - 董事会为他人提供财务资助决议需三分之二以上董事通过[13] - 特定情形收购本公司股份不超已发行股份10%[19] - 因减资收购股份应10日内注销[19] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持股份25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 5%以上表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[31] 股东与股东会 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[22] - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销[25] - 180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求审计或董事会诉讼[27] - 审计或董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[28] - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东会[40] - 1%以上股份股东可提出提案，股东会10日前可提临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过[60] - 股东会特别决议需出席股东表决权2/3以上通过[61] - 3%以上股份股东可提名非职工代表董事候选人[64] - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[64] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，含3名独立董事、1名职工代表董事[81] - 董事长由董事会过半数选举产生[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[85] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[87] 审计委员会 - 审计委员会成员5名，3名独立董事，会计专业独立董事任召集人[96] - 审计委员会会议2/3以上成员出席方可举行，决议成员过半数通过[97] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[115] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[116] - 董事会6个月内提出利润分配预案，经董事会、审计委员会审议，股东会通过[118][120] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报[113] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[127] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[132] - 公司合并、分立、减资通知债权人并公告[132][133] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[138]