国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2026 年 2 月 4 日以电子通讯方式发出第七届董事会第三十 二次会议通知，于 2 月 10 日以书面传签方式召开会议。会 议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由董事长冯俊杰 女士主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门 负责人列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-005 1.关于聘任高级管理人员的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任 总会计师事项已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。 董事会同意聘任李忠哲先生为公司副总经理、李铁枝 女士为公司总会计师、何先华先生为公司副总经理、邹家 — 1 — 懋先生为公司副总经理、李英男女士为公司副总经理、刘 望天先生为公司董事会秘书。任期 ...