证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-004 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：陈建伟 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 独立董事段礼乐因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等 3.会议召开方式：现场会议结合电子通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出 ...