证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-005 震安科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十八次会 议通知于2026年2月4日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2026年2月10日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委 托他人出席情况。其中公司董事周建旗先生、 叶文亦先生及独立董事丁洁民先生、尹擎先 生、张美贤先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长周建旗先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本议案已事前经由公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过并决 定提交本次董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...