一、会议时间: 2026 年 2 月 10 日上午 8:30 震安科技股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议 、会议地点:公司会议室 三、主持人:薪酬与考核委员会召集人张美贤先生 四、会议通知情况: 本次会议由薪酬与考核委员会召集人张美贤召集，已于 2026 年 2 月 4 日通 知各位委员。 五、委员到会情况: 经公司全体薪酬与考核委员会委员审议，一致同意作出如下决议： （一）审议通过《关于拟订公司 2026 年度限制性股票激励计划（草案）及 其摘要的议案》; 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动 公司（含控股子公司、分公司）的员工积极性,有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股 东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司依据《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第１号》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司现行薪酬与绩效考核体系等管理制度, 拟订的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》符合法律法规相关规定。 本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方 ...