业绩总结 - 2023 - 2024年，公司营业收入分别为69,405.08万元和41,709.41万元[6] - 2023 - 2024年，公司归属于母公司股东的净利润分别为 - 4,113.42万元和 - 14,103.90万元[6] - 2025年公司预计营业收入在47,713.00 - 57,256.00万元区间，预计亏损10,316.00 - 13,411.00万元[6] - 2025年公司预计归属于上市公司股东的净利润为 - 10,316万元至 - 13,411万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 11,046万元至 - 14,360万元[35] - 按平均值计算，2025年公司归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 - 11,863.50万元、 - 12,703.00万元[35] 市场扩张和并购 - 2025年6月17日，东创技术以61,608万元受让华创三鑫100%股权[5] 其他新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过74,080.98万元[4] - 本次发行前，宁花香女士、周建旗先生通过华创三鑫控制公司18.12%股份[8] - 本次向特定对象发行股票价格为15.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 本次发行股票每股面值1元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 本次发行数量不超过46,416,652股，未超过公司本次发行前总股本的30%[29] - 本次发行假设于2026年11月底前完成[35] - 假设本次募集资金总额74,080.98万元[35] - 本次发行的发行对象为宁花香女士、东创数智，发行对象不超过35名[26] - 宁花香女士、东创数智认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[28] - 股东会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[32] - 2025年末总股本为27629.10万股，2026年发行前为27629.10万股，发行后为32270.77万股[37] - 假设情形1：2026年归属于母公司股东的净利润较2025年减少亏损20%，2025年为 - 11863.50万元，2026年发行前后均为 - 9490.80万元[37] - 假设情形2：2026年归属于母公司股东的净利润较2025年持平，均为 - 11863.50万元[37] - 假设情形3：2026年归属于母公司股东的净利润较2025年增加亏损20%，2025年为 - 11863.50万元，2026年发行前后均为 - 14236.20万元[39] - 2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 - 12703.00万元[37] - 假设情形1：2026年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2025年减少亏损20%，发行前后均为 - 10162.40万元[37] - 假设情形2：2026年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2025年持平，均为 - 12703.00万元[37] - 假设情形3：2026年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2025年增加亏损20%，发行前后均为 - 15243.60万元[39] - 本次发行后公司股本和净资产将增加，若2026年仍亏损增发股份不会摊薄每股收益，未来盈利则存在摊薄即期回报风险[40] - 公司拟采取强化募集资金管理等措施应对发行摊薄即期回报风险[45] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[50] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费，节约行事[50] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[51] - 公司董事、高级管理人员承诺支持薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[51] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[51] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[52] - 若监管有新规定，公司董事、高管及控股股东、实控人承诺出具补充承诺[51][52] - 若违反承诺给公司或投资者造成损失，公司董事、高管及控股股东、实控人愿承担补偿责任[51][52] - 本次向特定对象发行股票具有必要性和可行性，符合公司及全体股东利益[53] - 震安科技董事会发布相关文件日期为2026年2月11日[54] 股权变动 - 李涛放弃33,154,923股（占公司股份总数12%）股份的表决权[5]