证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-002 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次 会议于 2026 年 2 月 10 日下午 14:00 以通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于 2026 年 2 月 6 日以邮件和微信方式发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持，公 司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司全资子公司拟与关联方签订房屋租赁合同的议案》， 本议案尚需提交股东会审议 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司全资子公司上海新六百商业管理有限公司（以下简称"新六百商管公司"） 与公司控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司（以下简称"商城集团"）全资子 公司 ...