证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2026-004 成都大宏立机器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事张文秀女士投弃权票，弃权原因是张文秀女士认为需要对相关事项进一 步了解和判断，为审慎起见暂对本议案予以弃权。 三、备查文件 1、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。 特此公告。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2026 年 2 月 10 日在四川省成都市大邑县大安路 399 号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2026 年 2 月 7 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由甘德宏先生召集并主持， 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中李西臣女士、徐正松先生以 通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都 大宏立机器股份有限公司章程》 ...