一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会 议于 2026 年 2 月 11 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-003 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 （二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司 董事会提议于2026 ...