证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-009 洛阳科创新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,034,676 股，占 公司有表决权股份总数的 55.8543%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,655,548 股，占公司有表决权股份总数的 5.4134%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议 ...