证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-002 安邦护卫集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 12 日 柯林田先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、 高级管理人员之间不存在关联关系。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：非独立董事候选人简历 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。公司董 事卢卫东先生因岗位调动，申请辞去公司第二届董事会董事、董事会法治与合规 委员会委员职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人的任职资 格审核，同意提名柯林田先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）， 任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。如柯林田先 生经股东会选举为公司非独立董事后，将同步担任董事会法治与合规委员会委员 职务。本次补选董事事项尚需提交公司 20 ...