慧翰股份(301600) - 董事会战略委员会工作细则（2026年修订）
战略委员会组成与会议 - 至少由三名董事组成[7] - 定期会议每年至少召开一次[12] 会议通知与召开条件 - 证券法务部会议前2天通知成员[12] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] 决议与履职规定 - 决议须全体成员过半数通过[14] - 连续2次未出席或出席不足四分之三视为不能履职[16] 委托与规则生效 - 成员不能同时接受2名以上成员委托出席[17] - 工作细则经董事会审议通过生效[23]
战略委员会组成与会议 - 至少由三名董事组成[7] - 定期会议每年至少召开一次[12] 会议通知与召开条件 - 证券法务部会议前2天通知成员[12] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] 决议与履职规定 - 决议须全体成员过半数通过[14] - 连续2次未出席或出席不足四分之三视为不能履职[16] 委托与规则生效 - 成员不能同时接受2名以上成员委托出席[17] - 工作细则经董事会审议通过生效[23]