董事会会议 - 第八届董事会第二十二次会议于2026年2月10日召开，9名董事全部出席[1] 人员提名 - 提名王利平等5人为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3] - 提名蒋岳祥等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[3][5] 制度与津贴 - 审议通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案[5] - 拟定第九届董事会独立董事年度津贴为10万元/人（税前）[6] 股东会安排 - 定于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会[7]