会议安排 - 2026年2月11日召开第五届董事会第十五次会议，9名董事全参会[1] - 拟于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会[5] 议案表决 - 《预计2026年度日常关联交易》议案5票同意通过[2] - 《制定<董高薪酬管理制度>》议案9票同意通过[3] - 《聘任董事会秘书》议案9票同意通过[4] - 《召开2026年第二次临时股东会》议案9票同意通过[5] 关联交易 - 预计2026年度全资子公司与关联方日常关联交易不超4亿（含税）[1] 人员聘任 - 聘任刘源为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满[4]