股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月27日14:30在公司会议室召开[7] - 股东会召开方式为现场投票和网络投票相结合[7] - 会议议程包括审议12项议案、股东发言、投票表决等[8][9][10] - 会议由董事长梁进利主持，陈志豪为多项议案汇报人[7][8] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超55,000.00万元[15] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[16][17] - 票面利率提请股东会授权董事会在发行前协商确定[18] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[19] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于相关均价[25] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[28] - 转股数量按公式计算，以去尾法取一股的整数倍[31] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股债券[32] - 满足条件公司有权赎回全部或部分未转股债券[33] - 最后两个计息年度满足条件持有人有权回售债券[35] - 每年付息日之后五个交易日内支付当年利息[23] - 可转债期满后五个交易日内办理偿还债券余额本息事项[23] - 发行方案有效期十二个月，自股东会审议通过之日起算[53] - 委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级[51] - 可转债不提供担保[52] 资金用途 - 募集资金用于高科技产业专项工程建设项目[48] - 洁净机电工程拟用募集资金11,000.00万元[48] - 无尘室工程拟用募集资金6,000.00万元[48] - 机电包拟用募集资金9,500.00万元[48] - 机电工程拟用募集资金28,500.00万元[48] 其他事项 - 制定未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划[67] - 相关议案已通过董事会审议，提请股东及股东代表审议[55][57][59][61][63][65][67] - 董事会提请股东会授权办理可转债相关事宜[69] - 授权有效期有不同规定[70] - 提请审议修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记议案[72] - 提请审议修订、制定部分治理制度议案[74] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文于2026年1月31日披露[74] - 《重大经营与投资决策管理制度》修订后由董事长等在权限内审议批准事项[76]