人事变动 - 聘任侯强为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满[2] 关联交易 - 2026年度预计与控股股东及其下属企业发生日常关联交易236,400.00万元[4] 会议安排 - 董事会决定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会[6] 议案表决 - 聘任董事会秘书议案9票同意、0票弃权、0票反对[1] - 2026年度日常关联交易预计议案7票同意、0票弃权、0票反对[4] - 制定《全面风险管理制度》议案9票同意、0票弃权、0票反对[4] - 召开2026年第一次临时股东会议案9票同意、0票弃权、0票反对[6] 公告发布 - 《关于聘任公司董事会秘书的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网[3] - 《关于2026年度公司日常关联交易预计的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网[4] - 《全面风险管理制度》发布于巨潮资讯网[5]