南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日 发出召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议的通知，并于 2026 年 2 月 6 日以邮件通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董 事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》和 有关法律、法规的规定。经全体独立董事审议和表决，会议形成如下决议： 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 公司本次关于 2026 年度日常关联交易的预计是基于公司日常业务开展需要， 在公平、自愿、平等、互利的基础上进行，定价方式平等、合理，不会对公司及 公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影 响。 我们作为公司独立董事，一致同意公司本次 2026 年度日常关联交易预计事 项，并同意将该议案提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，相关关联董事 应在审议上述议案时回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 ...