证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-016 格林美股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议通知已 于2026年2月7日，分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会 议于2026年2月11日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加 会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分 之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及 方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 《关于终止全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的公告》详见公 司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董 事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 ...