天津绿发电力集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，经天津绿发电力集团股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东鲁能集团有限公司推荐、公司董事会提 名委员会审查、董事会审议，拟选举李静立先生为公司第十一 届董事会非独立董事（专职外部董事）。 会 议 材 料 二〇二六年二月 目 录 | 1.关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 1 | | --- | | 2.关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案.. 5 | 议案一 天津绿发电力集团股份有限公司 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 经审查，李静立先生符合担任公司非独立董事的条件，具 备相应专业知识和决策能力，能够胜任所聘岗位的职责要求， 不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形。 根据相关规定，若李静立先生当选为非独立董事（专职外 部董事），其任期自本次股东会审议通过之日起，至公司第十 一届董事会届满（2026 ...