中科云网科技集团股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续 发展，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业 内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规、规范性文件及自律规则，以及 《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性 及成本效益原则。 第四条 公司董事会对公司内部控制体系的建立健全、有效实施及其评价结 果承担最终责任。公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 第二章 内部控制环境 第五条 公司持续优化治理结构，规范股东 ...