董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 董事候选人有特定处罚和谴责限制不得被提名[4] - 公司应披露董事候选人详细资料并核查任职资格[5] - 董事离任后三年内再被提名有报告和审议要求[6] - 公司股东会在董事选举中实行累积投票制度[6] - 董事履职有相关规定和离职补选要求[11][12] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[18] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[18] 董事会权限 - 董事会负责多项方案制定并提交股东会审议[18] - 项目投资、对外投资等权限有明确规定[19][20] - 赠与、提供财务资助和关联交易有金额限制[21] - 董事会审议对外担保需特定比例董事同意[21] - 董事长每年度对外投资权限累计不超3000万[31] 专门委员会 - 战略、审计等专门委员会成员全部由董事担任[24] - 审计、薪酬与考核委员会负责人由独立董事兼任[24] - 审计委员会负责人应由具有会计专业资格的独立董事兼任[24] - 各专门委员会提案应交董事会审查决定[27] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次，可开临时会议[41] - 董事会会议通知和议案提交有时间要求[42][44] - 董事会会议须二分之一以上董事出席，决议经全体董事过半数通过[48] - 特定董事会会议不得通讯表决[49] 其他 - 董事会秘书任职有学历和经验要求[37] - 董事会聘任秘书同时应聘任证券事务代表[39] - 公司可设董事会专项基金，按销售收入1%提取[60] - 本规则修订由董事会提出草案，提交股东会审议通过[62]