浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为董事会办公室负责人。 第三条 董事会会议 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集,于会议召开 10 日前书面通知 全体董事。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 定期会议提案 第一条 宗 旨 为进一步规范浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行法律法规和《浙江杭汽 轮动力科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）赋予的职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定，制订本 规则。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当征求各董事的意见。 相关议案提交董事会审议前，可以征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 1 / 14 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议及程序 按照前条规定 ...