证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-007 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年 第一次临时会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2026 年 2 月 10 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事 确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其 中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股 份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集，经会议审议、与会董事记名投票表 决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及 公司住所的议案》 为充分体现公司未来的经营情况及战略规划，公司拟变更公司名称、证券简 称、经营范围、注册 ...