深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2026 年 02 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 02 月 08 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其 中董事杨凤凯、杨巧云、杜鹃、杨波、彭俊杰、谭小平、沈小平、唐志峰以通讯 方式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯先生主持，高管列席。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2026-008 特此公告。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司部分募投项目增加实施主体和 实施地点并调整 ...