业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润10665.95万元，扣非后净利润9918.73万元[5] - 假设2026年净利润持平，发行后基本每股收益1.23元/股，加权平均净资产收益率7.16%[7] - 假设2026年净利润降20%，发行后基本每股收益0.98元/股，加权平均净资产收益率5.77%[7] - 假设2026年净利润增20%，发行后基本每股收益1.47元/股，加权平均净资产收益率8.53%[7] 发行情况 - 本次发行预计2026年12月前实施完毕，募集资金总额96000万元[4] - 发行前公司总股本8483.72万股，发行2545.12万股，发行后总股本11028.84万股[4][6] 风险提示 - 完成本次发行后，股本和净资产增加，短期内每股收益等指标有被摊薄风险[8] - 本次发行完成后，若业务规模和净利润未相应增长，股东即期回报有被摊薄风险[9] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于芜湖汽车内饰件智造基地等四个项目[12] 公司优势 - 公司有经验丰富、能力较强的技术人才队伍[13] - 公司建立涵盖多方面的技术体系，掌握多项核心技术[14] - 公司获安徽省专精特新冠军企业等多项荣誉称号[14] - 公司与众多国内外汽车整车厂商或零部件供应商建立合作关系[16] 未来策略 - 公司将推进募投项目建设，提升经营效率和盈利能力[17] - 公司制定《募集资金管理制度》，防范资金使用风险[19] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[20] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升运营效率[21] - 公司将严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制[23] 相关承诺 - 公司相关人员承诺若违反填补回报措施承诺并造成损失，愿依法承担补偿责任[25] - 公司董事及高级管理人员承诺发行完成后仍忠实、勤勉履职[25] - 承诺不向其他单位或个人无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益[25] - 承诺对任职期间职务消费行为进行约束[25] - 承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[25] - 承诺公司薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 若实施新股权激励计划，承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 若证监会有新监管规定，承诺按最新规定出具补充承诺[25] - 承诺切实履行填补回报措施及相关承诺，若违反愿接受监管措施[26]