市场趋势 - 2020 - 2025年我国自主品牌乘用车占有率从38.40%提升至69.50%[3] - 混合动力和插电式混合动力汽车销量占比将从2023年的17%增长至2035年的55%[3] - 纯电动汽车销量占比将从2023年的23%增长至2035年的30%[3] - 至2030年离合器总成80%实现国产[5] 用户数据 - 公司终端客户主要集中在上汽、长安、吉利、奇瑞、比亚迪等国产品牌整车厂[12] 新产品和新技术研发 - 公司通过自主研发打破国外公司在乘用车自动变速器摩擦片领域内的垄断[13] - 公司以自动变速器摩擦片为载体，在湿式纸基摩擦材料领域形成完整技术体系[13] 市场扩张和并购 - 国内为乘用车批量配套提供湿式纸基摩擦片的企业仅有林泰新材[16] - 本次募投项目有助于减少下游产业对外资品牌产品依赖，提高公司销售规模和市场占有率[12] - 公司通过拓展产品矩阵和推进产能规模化建设，提高市场占有率和盈利能力[15] 其他新策略 - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[17] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 若发生派息、送股等除权、除息事项，发行价格将相应调整[24] - 本次发行对象为符合规定的法人、自然人或其他合法投资组织[21] - 发行对象应具有风险识别和承担能力及相应资金实力[23] - 本次发行符合《证券法》《公司法》《注册管理办法》等规定[28] - 发行人具备健全且运行良好的组织机构[31] - 发行人最近一年财务会计报告无虚假记载，未被出具否定意见等审计报告[32] - 发行人募集资金主要投向主业[33] - 公司不属于需惩处的企业范围，不属于一般失信和海关失信企业[36] - 本次向特定对象发行股票方案已通过公司第二届董事会第十八次会议审议并披露[37] - 方案尚需获公司股东会审议通过、北交所审核通过并经中国证监会注册决定后方可实施[37] - 公司不存在不得发行证券的情形，发行符合相关法律法规规定[37] - 本次发行方案实施有利于公司发展，增加资本实力和盈利能力[38] - 发行方案及相关文件已在交易所网站及指定信息披露媒体披露，保障股东知情权[40] - 股东会就发行相关事项决议须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[40] - 中小投资者表决情况应单独计票，股东可现场或网络表决[40] - 公司对本次发行摊薄即期回报影响进行分析并提出填补措施，相关主体作出承诺[41] - 本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，方案公平合理[42] - 发行方案实施有利于提高公司核心竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东利益[43]