融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超333,800.00万元[3] - 发行对象不超35名，应具风险识别和承担能力及资金实力[18][20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 拟发行股份数量不超本次发行前总股本的30%[29] - 通过其他方式募资用于补流和偿债比例不超募资总额30%[30] 财务数据 - 2025年9月末总股本为4502576702股[35] - 2025年度扣非前归母净利润为 - 16.50亿元，扣非后为 - 13.30亿元[36] - 2024年基本每股收益为0.09元/股，有不同盈利假设下2026年发行前后数据[40][41] - 2024年加权平均净资产收益率为1.73%，有不同盈利假设下2026年发行前后数据[40][41] - 2024年扣非后加权平均净资产收益率为2.32%，有不同盈利假设下2026年发行前后数据[40][41] 资金用途 - 部分募资用于旗下部分养殖场标准化和智能化改造提升[11] - 募资净额用于猪场生物安全防控及数智化升级项目和偿还银行债务[15] 发行进程 - 发行事项经多次会议审议通过，尚需深交所审核和证监会注册[31] 公司策略 - 拟采取措施防范即期回报被摊薄风险，实现业务可持续发展[42] - 制定募集资金使用管理办法，保障募资规范使用[43] - 完善治理结构，保障股东权利，为发展提供保障[46] - 修订《公司章程》利润分配政策，制定股东分红回报规划修订稿[47] - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[48] - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费等[50] - 董事、高管承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[52]