业绩总结 - 2025年1 - 8月浙江科冠聚合物资产总额15552.89万元、负债总额5251.55万元[16] - 2025年1 - 8月浙江科冠聚合物净利润1141.03万元，扣非后1100.03万元[17] 市场扩张和并购 - 公司拟以19380万元现金购买科冠聚合物51%股权[2] - 野风集团出售19.82%股权，对价7531.60万元[5] - 源泰实业出售20.40%股权，对价7752.00万元[5] - 野风创投出售10.00%股权，对价3800.00万元[5] - 野风控股出售0.78%股权，对价296.40万元[5] 未来展望 - 业绩承诺期为2026 - 2030年，各年净利润不低于2600、2900、3400、3900、4300万元[45][46] - 业绩承诺期内五年合计净利润承诺数为17100万元[46] - 业绩承诺方对标的公司应收账款回收进行承诺，各年之下一年12月31日前可收回不低于年末应收账款净额的90%[50] 其他新策略 - 公司拟收购标的公司51%股权向新材料领域转型升级[61] 数据相关 - 两项交易合计金额超3000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[3] - 以2025年8月31日为基准日，科冠聚合物股东全部权益价值评估值为38020万元[5] - 科冠聚合物评估增值率为269.08% [18] - 资产基础法评估所有者权益增值额为5779.37万元，增值率为65.49%[19] - 收益法评估市场价值为38020.00万元，与合并报表中归属于母公司的所有者权益相比增值率为269.08%，与母公司财务报表中净资产相比增值率为330.86%[19] - 收益法与资产基础法评估结果差异23416.32万元，差异率为61.59%[20] - 科冠聚合物资产抵押最高额为1830万元，截至评估基准日借款余额为2000万元[25] - 4项未取得权属证书房屋建筑物账面原值合计2520331.56元，账面净值合计935026.25元[26] - 标的公司100%股权交易对价为38000.00万元，甲方受让51%股权交易对价为19380.00万元[28] - 首期股权转让款为9883.80万元[28] - 第二期股权转让款为1938万元，各乙方按比例分配[30] - 第三期股权转让款为1938万元，各乙方按比例分配[31] - 第四期股权转让款为1938万元，各乙方按比例分配[33] - 第五期股权转让款为1938万元，各乙方按比例分配[34] - 第六期股权转让款为1744.20万元，各乙方按比例分配[37] 其他 - 2026年2月11日董事会审议通过收购议案[7] - 交易尚需公司股东会审议及东阳市国资办批复[8] - 东阳市源泰实业投资合伙企业俞蘠出资比例为35%，胡建强25%，季国华20%等[11] - 浙江野风创业投资有限公司注册资本5000万人民币，俞蘠持股75% [11] - 东阳市野风控股有限公司注册资本2000万人民币，野风集团持股90%，俞蘠持股10% [11] - 交易前野风集团对浙江科冠聚合物持股45%，交易后为25.18% [14] - 标的公司关联方需转让土地及建筑物所有权并完成过户[40] - 乙方应在2026年3月31日前促使部分投资先决条件满足并出具确认函[40] - 自协议生效且相关条件满足起30个工作日内，乙方促使标的公司完成工商变更登记及备案手续[41] - 标的资产过渡期收益由交易后股东按实缴出资比例享有，亏损由乙方按交易前股权比例现金补足[42] - 甲方聘请审计后，乙方应在审计报告出具10个工作日内向甲方支付过渡期损益补偿款[42] - 本次交易需通过甲方股东会和国资主管部门批准[39] - 乙方未违反协议约定及所作陈述、承诺、保证是交易先决条件之一[39] - 各方完成交易文件签署且文件持续有效无执行障碍是交易条件[39] - 乙方应促使标的公司在工商登记同时向甲方签发出资证明书并提交股东名册副本[42] - 若标的公司期末减值额＞业绩承诺期内业绩承诺方已实际支付业绩补偿金额之和，业绩承诺方需另行补偿[49] - 若标的公司截至当期期末累计实现实际净利润数低于累计承诺净利润数，业绩承诺方应以现金补偿[46] - 东望时代应在专项审计报告出具并召开董事会之日起15个工作日内通知业绩承诺方补偿事宜[52][53][54] - 业绩承诺方应在收到现金补偿书面通知之日起20个工作日内支付补偿金额[52][53][54] - 标的公司商誉减值补偿与业绩承诺补偿合计不应超过本次交易的对价总额[54] - 过渡期标的公司相关处罚、赔偿等潜在损失由乙方承担并支付给甲方[45] - 本次交易完成后标的公司董事会成员为5人，公司委派3人且董事长由公司委派董事担任[61] - 2026年2月11日公司相关会议审议通过收购议案[63][64] - 截至2025年8月31日，标的公司未披露负债等由乙方承担[57] - 标的公司胶乳二车间及配电房未办产权证，损失由乙方补偿[57] - 如甲方未按时足额支付交易对价，按应付未付金额的万分之三/日支付违约金[59] - 过去12个月内公司下属子公司以6万元向野风集团下属子公司租赁车辆为期一年[65] - 协议自各方加盖公章并签字成立，经甲方股东会审议通过后生效[60] - 本次股权收购涉及跨界经营，可能面临管理融合、战略转型成效不及预期等风险[66] - 投资受宏观经济波动、产业政策调整等外部因素及标的公司市场拓展情况影响，可能有投资损失风险[66] - 本次交易需提交公司股东会审议，并取得东阳市人民政府国有资产监督管理办公室正式批复[66] - 相关工作仍在推进，本次交易事项暂缓提交公司股东会审议[66] - 截至公告披露日，交易各方尚未签署正式协议[66] - 公司管理层将根据股东会、董事会授权办理本次收购具体工作[66] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站[66] - 公告日期为2026年2月12日[68]