股权结构 - 截至2025年9月30日，江钨控股持有公司389,486,090股股份，占总股本39.34%，为控股股东[6] - 江钨发展由江钨控股持有100%股权，注册资本10,000万元[9] - 江硬公司注册资本90,000万元，江钨发展持有其100%股权[14][16] 财务数据 - 2025年9月30日，江硬公司资产总计3,858.69万元，负债总额21,210.20万元，所有者权益 -17,351.51万元[13] - 2025年1 - 9月，江硬公司净利润 -31.49万元，2024年度营业收入48,328.06万元，净利润5,501.28万元[13] - 江硬公司2025年末资产总计160,569.67万元，较2024年末增长；负债合计83,650.11万元，较2024年末增长；净利润3,140.05万元，较2024年度增长[22] - 华茂公司2025年末资产总计199,810.53万元，较2024年末增长；负债合计145,053.80万元，较2024年末增长；净利润5,930.24万元，较2024年度扭亏为盈[35] - 九冶公司2025年末资产总计64,376.70万元，较2024年末增长；负债合计49,221.36万元，较2024年末增长；净利润4,090.13万元，较2024年度增长[46] 收购事项 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金用于收购江硬公司、华茂公司和九冶公司各100%股权[2] - 本次交易预计构成重大资产重组，但不适用《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[3][5] - 本次交易尚需完成审计、评估等工作，经董事会、股东会审议，获国资审批单位批准，上交所审核并报中国证监会同意注册后方可实施[2][5] - 本次交易价格以经有权国资监管机构备案的评估报告所反映的标的公司股东全部权益价值的评估结果为基础确定，最终交易价格待评估报告出具后由双方另行签署补充协议确定[49][51][52][53] - 2026年2月11日多会议审议通过收购江硬、华茂、九冶各100%股权议案，关联委员、董事回避表决，该关联交易事项需提交公司股东会审议，关联人放弃投票权[65][66] 其他信息 - 江硬公司设有一家全资子公司赣硬公司，注册资本45,000万元[18] - 江硬公司主要从事高性能硬质合金及相关产品的研发、生产和销售[20] - 江硬公司将所持赣硬公司13.33%股权（对应6000万元出资额）质押给江西国资创业投资管理有限公司[24] - 截至2025年12月31日，九冶公司负债总额为49,221.36万元，不存在主要资产抵押、质押及对外担保情形[47][48] - 本次交易有助于上市公司完善产业链条，提升核心竞争力，拓宽产品品类，完成后将提升上市公司资产规模、营业收入和净利润水平，增强资产质量和盈利能力[63][64]