会议召开情况 - 2025年召开董事会10次，通讯3次，现场结合腾讯会议7次[3] - 2025年召开股东会6次[3] - 2025年召开7次审计委员会会议[4] 人员任职与履职 - 独立董事陈杰2025年3月起任职，出席全部应出席会议[3] - 2025年10月30日聘任王媛婷为财务总监、财务负责人[12][14] 议案审议 - 2025年董事会审议通过2项关联交易议案[10][11] - 2025年4月25日审议通过控股股东延期履行同业竞争承诺事项议案[11] - 2025年8月29日和9月15日审议通过拟续聘中兴华为2025年度审计机构议案[12] 报告编制与披露 - 公司按要求编制和披露《2024年年度报告》等多份报告[11] 选举与聘任 - 2025年2月27日选举第十届董事会董事[13] - 2025年3月17日选举第十届董事会董事长并聘任高级管理人员[14] 薪酬相关 - 2025年4月17日审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》[15] - 2025年5月9日审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》[15] - 2025年8月29日审议通过修订《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》的议案[15]